São Paulo
Casal envolvido em organização criminosa e lavagem de dinheiro é preso em Rancharia
Na manhã desta quinta-feira (7), policiais civis da 1ª Delegacia sobre Fraudes contra Instituições Financeiras praticadas por meios eletrônicos (1ªDCCIBER/Deic), após cumprimento de mandado judicial, capturaram um casal envolvido em crimes de furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em Rancharia.
Durante investigação cibernética, foi identificado que um casal daquela cidade se utilizava de engenharia social para adquirir credenciais de acesso a contas bancárias das vítimas.
Apurou-se que tal organização tem ramificação nas cidades de Palmas/TO, Santos, São Vicente e Praia Grande, onde outros indivíduos lavavam esse dinheiro através de restaurante e loja de veículos. O prejuízo estimado nessa fraude foi de aproximadamente R$ 400 mil.
O casal foi informado sobre o teor dos mandados (prisão temporária e busca e apreensão) e acompanhou as buscas pela casa.
No imóvel foram localizados e apreendidos: 3 aparelhos celulares, 2 veículos (VW/Polo e Toyota/Hilux), 2 notebooks, um pen drive, uma câmera de vídeo, diversos documentos e canhotos de talão de cheque.
O casal passará pela audiência de custódia na cidade da prisão e depois será levado para São Paulo.