DPPC cumpre mandados judiciais sobre desvio de R$ 4 milhões de empresa

Na manhã desta quarta-feira (23), a 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), cumpriu 4 mandados de busca em imóveis localizados na Capital, Vinhedo e Itapecerica da Serra.

As ordens judiciais foram emanadas no bojo de investigações sobre lavagem de dinheiro, tendo como alvos uma ex-funcionária de uma empresa, que atua no segmento de fundição de ferro para fabricação de tampões e grelhas utilizados na pavimentação urbana, e seu esposo.

Na empresa, a investigada era responsável não apenas pela gestão administrativa e financeira, mas também pelo controle dos departamentos de contabilidade e jurídico junto a escritórios terceirizados, condição que lhe permitia acesso às contas bancárias e senhas das empresas e de seus sócios.

Entre os anos de 2013 a 2020, a investigada desviou quase R$ 4 milhões da empresa por meio de uma série de fraudes, como transferências bancárias diretas e a favor de terceiros, pagamentos de contas e boletos particulares, desvios de valores mediante saques, desvio de recursos para negócios particulares, e adquiriu um açougue, decorrente da apropriação de faturamento e de créditos obtidos com clientes inadimplentes.

Apurou-se ainda que os valores desviados foram utilizados também em festas familiares de luxo e viagens internacionais.

Participaram da atuação de campo de polícia judiciária, denominada Overconfidence (excesso de confiança), 15 policiais em 6 viaturas.