PCDF desarticula organização criminosa especializada em furtos mediante fraudes

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por intermédio da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos – DRCC, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Double Check em desfavor de suspeitos de integrarem organização criminosa, especializada na prática de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.

A ação contou com policiais de outras unidades da PCDF além de apoio das Polícias Civis dos Estados do Maranhão, do Pará e de Goiás e da Delegacia da Polícia Federal de Redenção/PA. Houve também a participação dos promotores de justiça do Núcleo de Combate ao Crime cibernético do MPDFT – Ncyber.

A investigação identificou que os autores, mediante uso de engenharia social, instalaram vulnerabilidades nos sistemas informatizados da empresa vítima, a fim de obter duas assinaturas de funcionários necessárias ao acesso da conta bancária. Após isso, foram feitas 12 transferências para contas de passagem, nas quais cada beneficiário recebeu em média R$ 500 mil. O valor total da fraude superou os R$ 4 milhões.

Conforme apurado, os integrantes da organização abriram, recentemente, empresas de fachada, no intuito de criar contas bancárias vinculadas às pessoas jurídicas, o que facilitou o recebimento e a rápida distribuição dos valores, impedindo que os bancos promovessem o bloqueio das transferências. Dessa forma, ocultaram o proveito criminoso e incidiram na prática do delito de lavagem de capitais.

Nesse sentido, após autorização judicial, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados do Maranhão e Pará. Foi, ainda, determinado o bloqueio de ativos financeiros de cerca de R$ 4 milhões, a fim de garantir eventual ressarcimento da vítima e o pagamento de custas e multas processuais.

Assessoria de Comunicação/DGPC

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